摘要：
本溪警方破获500亿元跑分平台洗钱大案，抓获38名嫌疑人；哈尔滨警方捣毁8个电诈洗钱窝点，抓获87名嫌疑人。
本溪警方破获500亿元跑分平台洗钱大案，抓获38名嫌疑人
辽宁省本溪市公安局侦破了一起特大网络“跑分平台”案，该团伙研发“跑分平台”App非法洗钱，涉案流水金额高达500亿元，平台软件销售到全国20余个省市，目前已抓获38名犯罪嫌疑人。
2020年4月，一则内容诱人的网络兼职招聘广告引起了本溪市公安局民警注意。广告中博取眼球的赚钱字样，对有着不劳而获心思的人极具吸引力。
警方通过网上网下同步摸排深挖，联合经侦、网安部门梳理出一条集源码开发、销售、维护、运营等于一体的非法使用“跑分平台”为跨境赌博、电信诈骗等违法行为提供结算服务的黑灰产业链条。
据介绍，这家位于大连的科技公司2017年以来身披合法外衣，组织人员研发、销售、维护、运营四方支付平台（俗称“跑分平台”），经营网络遍布辽宁大连、福建泉州、湖南浏阳等7个城市。
在充分掌握证据后，2021年2月，本溪警方出动警力150余人，先后赴福建泉州、湖南浏阳等7个城市，抓获犯罪嫌疑人38名，关闭“非法搭建四方支付平台”服务器8个，查扣银行卡700余张，初步统计，该案涉案流水金额高达500亿元，在同类案件中也属罕见。
传统电信诈骗的资金流或直接、或间接都能找到犯罪嫌疑人的影子。而“跑分平台”加入后，电信诈骗受害人的资金都是通过完全不关联的渠道进入资金池，最终归集到犯罪嫌疑人手中。资金流更隐蔽，打击难度更大。
本溪市公安局侦查发现，“跑分平台”有一套完整的运营模式：开发运营“跑分平台”App的犯罪团伙是这个黑灰产业链条的“头部”，他们将开发的软件出售给各地的“跑分平台”或自己直接经营牟利。
“跑分平台”会通过“水房”将赃款快速“拆箱”洗钱，“水房”则是通过向“码商”购买大量“卡农”“码农”的公民个人信息，包括银行卡号、个人收付款二维码等以实现洗钱目的。
“码农”地缘分布广泛、来源多样化，一般以90后、00后无正当职业的年轻人为主，包括年轻农民、城市打工仔、在校大学生等，他们法律意识较为淡薄，喜欢投机取巧。他们出租自己的银行卡，微信、支付宝二维码等以此赚取佣金。
办案民警说，犯罪团伙通过“跑分平台”App积聚资金，然后系统会以类似网约车“抢单”的运作方式，自动匹配多个“码农”收款，帮助犯罪分子将“黑钱”洗白。每笔金额并不大，看似都是合法的资金流水，实则“大有猫腻”，正常的侦查手段很难识别。
开发“跑分平台”软件，需要具备一定的计算机软件编程专业知识。本溪市公安局经侦支队副支队长王洪臣说，涉案团伙以三十出头的年轻人为主，他们接受过高等教育、懂技术，通过一些编程手段钻空子。
哈尔滨警方捣毁8个电诈洗钱窝点，抓获87名嫌疑人
近日，在黑龙江省哈尔滨市公安局的统一指挥下，刑侦支队组织全市多个区县和部门300名余警力，同步开展集中收网行动，依法严厉打击电诈和为电信网络诈骗犯罪提供灰产服务的犯罪团伙，共捣毁犯罪窝点8个，抓获犯罪嫌疑人87名，缴获手机百余部、银行卡129张、手机卡300余张。
5月初，哈尔滨市公安局在侦办一起电信网络诈骗案件中，发现本市内存在为电诈案件提供“洗钱”服务的窝点，市公安局高度重视，成立专案组全力开展研判打击。
通过深入摸排，专案组发现并确定在哈尔滨市还存在多个窝点，这些窝点的犯罪分子非常狡猾，且反侦查意识极强，给抓捕工作带来很大难度。
经过专案组大量细致的艰苦工作，5月13日晚，抓捕时机已经成熟，专案组决定统一收网。在市公安局的统一指挥下，市局刑侦支队、南岗、道里、道外、松北、延寿、尚志警方统一集结，分别对位于哈市多地区8个窝点的犯罪嫌疑人实施统一抓捕，一举将87名犯罪嫌疑人全部抓获。
据悉，自去年10月全国“断卡”行动开展以来，哈尔滨市公安局成功打掉一大批非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人1314人，缴获银行卡1300余张、手机卡1700余张，对1035名涉嫌买卖银行卡账户的人员及750名涉嫌买卖租借他人手机卡的人员实施惩戒，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。
面对电信网络诈骗犯罪的新动向，冰城警方将始终保持高压严打态势，加强分析研究、创新打法战法，坚持打团伙、捣窝点、断链条、摧灰产，坚决从源头上遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势，切实维护人民群众财产安全和合法权益。公安机关正告为电信网络诈骗等违法犯罪提供技术支撑、资金转移等各类非法服务的人员，认清形势悬崖勒马，主动投案自首，争取宽大处理。
同时，哈市警方提醒广大群众：要增强自主防范意识，对于未知来源的网站和APP，要做到不点击、不下载、不扫码、不登录。切勿将身份证号、银行卡号、手机号码等个人信息轻易向他人透露，谨防上当受骗。